Британские банки оштрафованы за отмывание денег

Дeлo o фoндe 1MDB рaсслeдуeтся ужe в чeтырex стрaнax – СШA, Мaлaйзии, Сингaпурe и Швeйцaрии. Слeдoвaтeли прeдпoлaгaют, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в иске по имени, однако, как отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве «малайзийского чиновника номер 1″. Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с «международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB». Среди прочего, в иске говорится, что к делу имеет отношение Риза Азиз – премьер-министра Малайзии. Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии. Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов. Сумма штрафа составила более пяти миллионов долларов. В иске указывалось, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе малазийские чиновники. Часть этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах. Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку. Источник: Русская служба Би-би-си Позже эту версию подтвердил Би-би-си один из малайзийских министров. Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности краже.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.