НБУ ликвидирует банк за отмывание денег

Кaк сooбщaл Кoррeспoндeнт.net, рaнee в aвгустe был ликвидирoвaн Eврoбaнк. Крoмe тoгo, был выявлeн ряд лиц, пaспoртa которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо. НБУ подчеркивает, что ликвидация «КСГ Банк» не окажет влияния на стабильность финансового рынка Украины, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. «КСГ Банк» ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Общее количество вкладчиков банка — физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получат свои вклады в полном объеме. Согласно сообщению, Нацбанк во время последней проверки установил, что «КСГ Банк» воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. Об этом сообщается на сайте регулятора.  При этом банк ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации. Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации «КСГ Банка» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Регулятор отметил, что информация о финансовых операциях клиентов «КСГ Банк» будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.